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时间:2019-04-12 16:01   文章来源:中国永乐国际文化艺术有限公司

   

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  以上议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过;第10、11项议案经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。具体详见公司于2019年3月13日在上海证券交易所网站(以下简称“所网站”)以及3月12日在联合交易所有限公司披露易网站 (以下简称“联交所披露易网站”)上发布的相关公告。

  2、特别决议议案:2019年第一次临时股东大会议案第1-10项议案;2019年第一次A股类别股东大会议案第1-8项议案;2019年第一次H股类别股东大会议案第1-8项议案。

  3、对中小投资者单独计票的议案:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会第1、4、5、6、7项议案;2019年第一次临时股东大会第11项议案。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (六) 参加网络投票的A股股东在本公司2019年第一次临时股东大会上投票,将视同其在本公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  H股股东参会事项请参见本公司在联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通告和2019年第一次H股类别股东大会通告。

  (2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。

  (3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股票账户卡、本人身份证;受托人须提供下列相关文件的原件或复印件:受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

  (4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位代表人出具的授权委托书。

  详情请参见本公司于联交所披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通告和2019年第一次H股类别股东大会通告。

  (三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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